تحقیق آماده مبارزه با پولشویی – ۱۰۷ برگ وورد قابل ویرایش


تحقیق آماده مبارزه با پولشویی – ۱۰۷ برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مبارزه با پولشویی – ۱۰۷ برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مبارزه با پولشویی – ۱۰۷ برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مبارزه با پولشویی – ۱۰۷ برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مبارزه با پولشویی – ۱۰۷ برگ وورد قابل ویرایش   در اواسط دهه ۸۰ ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی به طور فزاینده ای در خصوص جریان پولهای نامشروع که به صورت بین المللی و داخلی در نتیجه مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته به دست آمده بود، مورد تهدید قرار گرفتند. در نتیجه درصدد ایجاد قوانین مختلف برای مبارزه با این پدیده برآمدند. و در این راه ایالات متحده آمریکا پیش قدم شد و با تصویب قانون کنترل پولشویی تدابیر مختلفی از جمله لزوم گزارش معاملات  نقدی[۱] بیش از ده هزار دلار در سطح داخلی و بیش از ۵۰۰۰ دلار در مورد سپرده های بین المللی ، اندیشید . و به دنبال آن سازمانهای بین المللی و از جمله سازمان ملل یکی پس از دیگری به تصویب کنوانسیونهاو قطعنامه‌ها و انتشار بیانیه ها در خصوص پولشویی پرداختند سازمانها و نهادهای متعددی دراین زمی …

FileHub ID : FileSell-2117259

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: 0 میانگین: 0]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/4U7LR
<<ادامه  تحقیق درباره شیطان الرجیم

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن